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12.03.2014 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Europäisches Parlament verschärft Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche
Die Endeigentümer von Unternehmen und Trusts sollen in öffentlichen EU-Registern erkennbar gemacht werden. So steht es in den neuen Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung, die das Europäische Parlament am 11.03.2014 verabschiedet hat. Zusätzlich verlangen die vorgeschlagenen Regeln von Banken, Rechnungsprüfern, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern und Spielcasino-Betreibern mehr Wachsamkeit bei verdächtigen Geldtransfers ihrer Kunden. Ziel ist, fragwürdige Geschäfte und Steuerhinterziehung zu erschweren. mehr ...
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02.06.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Bekämpfung von Geldwäsche wird effektiver
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung soll effektiver werden. Der Bundesrat hat am 02.06.2017 der vom Bundestag bereits beschlossenen Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie zugestimmt. mehr ...
18.05.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Bundestag verschärft Kampf gegen die Geldwäsche
Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Geldwäsche weiter intensivieren. Ihren Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (BT-Drs. 18/11555, 18/11928, 18/12181 Nr. 1.8) hat der Bundestag am 18.05.2017 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Opposition in der vom Finanzausschuss geänderten Fassung (BT-Drs. 18/12405) angenommen. mehr ...
27.04.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Transparenzregister - Fisch untersucht die Auswirkungen in der Praxis
Kurznachricht zu "Das neue Transparenzregister und seine Auswirkungen auf die Praxis" von RA Dr. Markus Fisch, LL.M., original erschienen in: NZG 2017 Heft 11, 408 - 411. Der Autor befasst sich mit dem ... mehr ...
31.03.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Bundesrat fordert Änderung am Gesetzentwurf zur EU-Geldwäsche-Richtlinie
Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie sollte nach Ansicht des Bundesrates an verschiedenen Stellen geändert werden. In seiner Stellungnahme vom 31.03.2017 spricht er sich unter anderem dafür aus, dass das geplante Transparenzregister von Anfang an öffentlich ist. Nur so könnten Geldwäsche und Terrorismus effektiv bekämpft werden. Der öffentliche Zugang entspreche auch dem Kommissionsvorschlag zur Richtlinie. Die vorgesehene Staffelung des Zugangs lehnt der Bundesrat ab. mehr ...
03.03.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Geldwäschegesetz: Hamminger zur Frage, was sich für Kanzleiorganisation und die interne Organisation der Mandanten ändert
Kurznachricht zu "Geldwäschegesetz - Weitere Verschärfungen und Vorlage des Referentenentwurfs - Änderungen betreffen Kanzleiorganisation, aber auch die interne Organisation der Mandanten" von RA/StB Alexander Hamminger, ori ... mehr ...
19.09.2016 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Risikobereich Selbstgeldwäsche bei der steuerlichen Beratung: Weigell und Görlich halten die Neufassung des § 261 StGB für misslungen
Kurznachricht zu "(Selbst-)Geldwäsche: Strafbarkeitsrisiko für steuerliche nerater?" von RA Dr. Jörg Weigell und RA Michael Görlich, original erschienen in: DStR 2016 Heft 37, 2178 - 2184. Der Beitrag n ... mehr ...
26.07.2016 Begünstigung (Vorteilssicherung einer Fremdtat)
Korruptionsbekämpfung in Europa
Zwei Dokumente des Europarats zur strafrechtlichen Bekämpfung von Korruption sollen von Deutschland ratifiziert werden. Dazu hat die Bundesregierung jetzt dem Bundestag einen Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/9234) zugestellt. mehr ...
20.06.2016 Absetzen/Absetzenhelfen des Hehlereigegenstands
Absatzerfolg als Voraussetzung für das Absatzhelfen? Laut Dehne-Niemann zieht der 2. Senat die falschen Schlüsse
Kurznachricht zu "Die Rechtsprechungsänderung zum "Absatzerfolg" - zugleich Entscheidung über die Erfolgsbezogenheit der Absatzhilfe?" von StA Jan Dehne-Niemann, original erschienen in: wistra 2016 Heft 6, 216 - 219. mehr ...
27.11.2015 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
AG München: Geldwäsche mit ausgespähten Kontodaten
Das Amtsgericht München verurteilte einen 31-jährigen Mann wegen Geldwäsche zu einer Geldstrafe von 900 Euro. mehr ...