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12.03.2014 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Europäisches Parlament verschärft Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche
Die Endeigentümer von Unternehmen und Trusts sollen in öffentlichen EU-Registern erkennbar gemacht werden. So steht es in den neuen Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung, die das Europäische Parlament am 11.03.2014 verabschiedet hat. Zusätzlich verlangen die vorgeschlagenen Regeln von Banken, Rechnungsprüfern, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern und Spielcasino-Betreibern mehr Wachsamkeit bei verdächtigen Geldtransfers ihrer Kunden. Ziel ist, fragwürdige Geschäfte und Steuerhinterziehung zu erschweren. mehr ...
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21.03.2019 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Richtlinie (EU) 2018/1673 vom 23.10.2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche: Gans zu Auswirkungen auf nationales Recht
Kurznachricht zu "Neues zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche" von RA Tobias Gans, original erschienen in: Wpg 2019 Heft 6, 346 - 348. Gans befasst sich mit der am 12.11.2018 im Amtsblatt der E ... mehr ...
18.02.2019 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Anforderungen an die Selbstgeldwäsche - Jahn kommentiert den Beschluss des BGH vom 27.11.2018
Kurznachricht zu "Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche - Anmerkung zum Beschluss des BGH vom 27.11.2018" von RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn, original erschienen in: NJW 2019 Heft 8, 533 - 536. In dem vom BG ... mehr ...
22.10.2018 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie - von Drahten und Moelgen untersuchen die wesentlichen Neuerungen
Kurznachricht zu "Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie: mehr Klarheit und weitere Verschärfungen" von Carsten von Drathen und Dr. Markus Moelgen, original erschienen in: Wpg 2018 Heft 20, 1308 - 1312. Die Aut ... mehr ...
03.05.2018 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Geldwäsche - Pelz und Schorn untersuchen die Pflichte von Syndikusrechtsanwälten
Kurznachricht zu "Geldwäscherechtliche Pflichten von Syndikusrechtsanwälten - Infektionsgefahr für Arbeitgeber?" von RA Dr. Christian Pelz und RA Dr. Martin Schorn, original erschienen in: NJW 2018 Heft 19, 1351 - 1355. ... mehr ...
19.04.2018 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Geldwäschebekämpfung - Escher-Weingart und Stief untersuchen die Vorgaben des neuen GwG
Kurznachricht zu "Geldwäschebekämpfung im Nichtfinanzbereich - Neues Geldwäschegesetz im Spannungsfeld zwischen europäischen Vorgaben und praktischen Erfordernissen" von Prof. Dr. Christina Escher-Weingart und Dr. Markus Sti ... mehr ...
11.12.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Neues Transparenzregister - Katzenberg und Lorenz untersuchen die Stellungnahme des Bundesverwaltungsamts zu Einzelfragen
Kurznachricht zu "Das neue Transparenzregister - beantwortete und noch offene Fragen nach Veröffentlichung der "FAQs" des Bundesverwaltungsamts vom 22.9.2017" von RA Dr. Jochen Katzenberg, LL.M. und RA Dr. Karsten Lorenz, LL ... mehr ...
24.11.2017 Bandenhehlerei & gewerbsmäßige Hehlerei
Böhm zur Strafbarkeitslücke bei Kfz-Hehlerei mit Auslandsbezug
Kurznachricht zu "Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts bei Kfz-Hehlerei mit Auslandsbezug" von Ass.iur. Nicolas Böhm, original erschienen in: NStZ 2017 Heft 11, 618 - 622. International agierende ... mehr ...
10.10.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Transparenzregister - Longrée und Pesch untersuchen Fragen der Geldwäschebekämpfung
Kurznachricht zu "Das neue Transparenzregister in der Praxis" von RA Dr. Sebastian J.M. Longrée und RAin Dr. Katja Pesch, original erschienen in: NZG 2017 Heft 28, 1081 - 1090. Longrée und Pesch legen e ... mehr ...
14.08.2017 Geldwäsche & Vermögensverschleierung
Transparenzregister - Melchior befasst sich mit der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Kurznachricht zu "GmbH-Gesellschafterliste und das Transparenzregister - eine Arbeitshilfe" von RiAG Robin Melchior, original erschienen in: NotBZ 2017 Heft 8, 281 - 285. Der Autor legt einleitend dar, ... mehr ...